Publicidade
Os relatórios produzidos pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre empresas relacionadas ao Banco Master colocaram no centro das investigações a Entre Investimentos e Participações, apontada como intermediária de pagamentos ligados ao filme Dark Horse, produção sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações foram confirmadas pelo G1.
Segundo os documentos, a empresa recebeu ao menos R$ 159,2 milhões de fundos e estruturas financeiras investigadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero.
A PF ainda tenta identificar qual parcela desse montante foi efetivamente destinada à produção cinematográfica ou transferida para empresas envolvidas diretamente no longa.
O projeto previa um investimento total de cerca de R$ 124 milhões. Desse valor, segundo a apuração, aproximadamente R$ 61 milhões teriam sido pagos por Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, atualmente preso em Brasília sob acusação de comandar um esquema de fraudes financeiras.
O caso ganhou nova dimensão após o Intercept Brasil divulgar mensagens e áudios do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobrando pagamentos relacionados ao filme.
Parte dessas transferências, segundo a apuração do site, ocorreu justamente por meio da Entre Investimentos.
Continua depois da publicidade
Após áudios sobre Vorcaro, Bolsonaro diz a Flávio que Michelle não será candidata
Senador relata conversa com o ex-presidente após vazamento sobre financiamento de filme e reforça defesa de CPI do Banco Master
PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da Operação Compliance Zero
Investigadores apontam que Henrique Vorcaro integrava empresas usadas para movimentações suspeitas e ocultação patrimonial
A empresa integra o grupo Entrepay, controlado pelo empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”. A Entrepay sofreu liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em março deste ano. Na ocasião, o BC apontou deterioração da situação financeira da companhia, descumprimento de normas regulatórias e risco para credores.
Os documentos do Coaf mostram que a maior parte dos recursos recebidos pela Entre Investimentos veio da Sefer Investimentos, alvo da segunda fase da Compliance Zero. A Sefer transferiu R$ 139,2 milhões para a empresa.
As investigações também encontraram conexões com empresas citadas em apurações relacionadas ao PCC.
Continua depois da publicidade
As conexões ampliaram a preocupação dos investigadores sobre o possível uso de estruturas do mercado financeiro para circulação de recursos entre empresas sob suspeita.
O publicitário Thiago Miranda, apontado pelo Intercept como responsável por aproximar Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, confirmou à colunista Malu Gaspar, de O Globo, que participou das negociações envolvendo o financiamento do filme.
Segundo ele, os pagamentos acabaram interrompidos após o agravamento da crise do Banco Master e a ligação de Vorcaro com a produção não seria tornada pública.
Continua depois da publicidade
O outro lado
Em nota, a empresa Sefer Investimentos afirmou que atua como administradora fiduciária e não participa de decisões de investimento.
“Nesse sentido, (a) o fundo “Dublin” citado na matéria não se confunde com a empresa Sefer Investimentos, tratando-se de veículo de investimento autônomo, com patrimônio próprio e decisões independentes; (b) não houve pagamento por parte da Sefer Investimentos ou do fundo Dublin à empresa Entre Investimentos nos termos citados nas matérias; (c) A empresa Sefer Investimentos não detém nem movimenta recursos próprios nos fundos que administra e atua dentro dos limites legais e regulatórios de sua função fiduciária”.
