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A falida exchange cripto FTX carecia de controles financeiros e contábeis fundamentais, reprimiu a dissidência dentro da empresa e brincou internamente sobre sua tendência de perder milhões de dólares em ativos, de acordo com um relatório feito pela nova direção da corretora.
O documento é o primeiro divulgado pela nova administração da FTX desde que o império de ativos digitais de Sam Bankman-Fried rapidamente entrou em falência em novembro, com bilhões de dólares em fundos de clientes perdidos.
Na raiz do colapso da FTX tinha “arrogância, incompetência e ganância” por parte de Bankman-Fried e altos executivos, incluindo o ex-diretor de engenharia Nishad Singh e o ex-diretor de tecnologia Gary Wang, disse o relatório.
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“Apesar da imagem pública de um negócio responsável, o FTX Group era controlado de perto por um pequeno grupo de indivíduos que mostravam pouco interesse em instituir uma supervisão ou estrutura de controle apropriada”, disse o documento.
“Esses indivíduos sufocaram dissidências, misturaram e usaram indevidamente fundos corporativos e de clientes, mentiram para terceiros sobre seus negócios, brincaram internamente sobre sua tendência de perder milhões de dólares em ativos e, assim, causaram o colapso do FTX Group tão rapidamente quanto a empresa cresceu”, disse o relatório.
Quando a FTX entrou com o pedido de falência, a empresa nem sequer tinha uma lista completa de quem eram seus funcionários, de acordo com o material.
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“Estamos divulgando o primeiro relatório com o espírito de transparência que prometemos desde o início do processo”, disse John J. Ray III, novo CEO e diretor de reestruturação da FTX, em comunicado à imprensa.
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Apesar de ter enormes volumes de transações e ativos de bilhões de dólares, a FTX não tinha “controles financeiros e contábeis fundamentais”. A reconstrução dos balanços dos devedores, ainda segundo o relatório, “é um exercício contínuo, de baixo para cima, que continua a exigir um esforço significativo dos profissionais”.
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Ativos digitais no valor de mais de US$ 1,4 bilhão foram recuperados e protegidos em cold wallets (carteiras cripto desconectadas da internet), segundo o relatório. O material ainda acrescentou que um adicional de US$ 1,7 bilhão foi identificado e está em processo de recuperação.
A nova diretoria falou também que revisou mais de 1 milhão de documentos e analisou os registros financeiros e dispositivos eletrônicos disponíveis da empresa de criptomoedas, além de entrevistar 19 funcionários enquanto montava o relatório geral sobre as falhas de controle da FTX.
Bankman-Fried enfrentará julgamento em outubro depois de se declarar inocente das acusações de fraude e de financiamento de campanha (crime federal que trata do envio de relatórios falsos).
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Singh se declarou culpado de fraude em fevereiro, como parte de um acordo de cooperação com os promotores. Wang e Caroline Ellison se declararam culpados no ano passado de acusações relacionadas a seus cargos na FTX e na Alameda Research, empresa-irmã da exchange, e estão contribuindo com o governo.
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