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SÃO PAULO -As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
12/04/2012
ALL AMER LAT (ALLL-NM) – AGE – 16h
Aprovar as alteracoes do Estatuto Social da Companhia. Ratificar a eleicao de
membro do Conselho de Administracao da Companhia. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
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ETERNIT (ETER-NM) – AGE – 10h30
Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: 1. Examinar, discutir e deliberar a reforma
global e a consolidacao do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo, dentre
outros, de: (i) Aprovar a alteracao da redacao do atual unico do artigo 1o,
para alterar a competencia para abrir e encerrar filiais, do Conselho de
Administracao para a Diretoria; e para excluir a necessidade de se destacar
parcela do capital social e destina-la a filiais; (ii) Aprovar a alteracao da
redacao do atual artigo 2o, para inclusao, no objeto social, das atividades de
logistica e representacao comercial de materiais de construcao, para melhor
refletir a diversificacao dos negocios da Companhia; (iii) Aprovar a alteracao
da redacao do atual artigo 5o, para aumentar o limite do capital social
autorizado da Companhia, atualmente de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhoes
de reais), para R$ 1.000.000.000,00 (um bilhao de reais); (iv) Aprovar a
alteracao da redacao do atual artigo 21, para incluir dispositivos dispondo
sobre a periodicidade das reunioes do Conselho de Administracao, que seguirao o
previsto no Regimento Interno do Conselho de Administracao, o prazo de
convocacao e as formalidades para instalacao das reunioes em segunda convocacao; (v) Aprovar a alteracao da redacao dos atuais artigos 22, 27 e 41, para prever
que a fixacao do montante global da remuneracao dos administradores e dos
membros do Conselho Consultivo cabera a Assembleia Geral e que cabera ao
Conselho de Administracao a fixacao da remuneracao individual de cada um dos
membros dos respectivos orgaos; (vi) Aprovar a alteracao da redacao do atual
artigo 49, para especificar que a competencia originaria para convocar
Assembleia Geral e do Conselho de Administracao, cabendo a Diretoria a
competencia subsidiaria, conforme previsto na Lei de Sociedades Anonimas; (vii)
Aprovar a inclusao de artigo dispondo sobre as competencias/atribuicoes do
presidente do Conselho de Administracao; (viii) Alterar/ajustar a redacao de
alguns artigos referentes a materias de competencia do Conselho de
Administracao; (ix) Incorporar as materias deliberadas em Assembleia Geral
Extraordinaria, aprovadas nos itens (i) a (viii), acima; (x) Aprovar a sua
adaptacao, a vista das alteracoes a Lei de Sociedades Anonimas, introduzidas
pela Lei no 12.431, de 27 de junho de 2011, notadamente para incluir a
competencia do Conselho de Administracao, para deliberar sobre a emissao de
debentures conversiveis, ou nao, em acoes; (xi) Aprovar a sua adaptacao as
disposicoes do novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, vigente desde 10 de
maio de 2011; e (xii) Aprovar a sua adaptacao, com vistas a adocao de melhores
praticas de governanca corporativa. Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: 1.
Apreciacao, discussao e deliberacao das contas dos administradores e as
demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2011, a saber: balanco patrimonial, demonstracoes do resultado,
demonstracoes do valor adicionado, demonstracoes das mutacoes do patrimonio
liquido, demonstracoes do fluxo de caixa, acompanhados das notas explicativas,
do Relatorio da Administracao e do parecer dos Auditores Independentes,
documentos estes publicados no Valor Economico, em 12 de marco de 2012, e Diario
Oficial do Estado de Sao Paulo em 13 de marco de 2012; 2. Ratificacao das
distribuicoes de dividendos e juros sobre o capital proprio e da destinacao do
saldo do Lucro Liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2011;
3. Alterar o jornal de grande circulacao, utilizado para as publicacoes da Companhia, que deixara de ser o Jornal Valor Economico e passara a ser o Jornal
Brasil Economico; 4. Eleger os membros do Conselho de Administracao e do
Conselho Consultivo da Companhia. O percentual minimo para adocao do processo de
voto multiplo para a eleicao dos membros do Conselho de Administracao e de 5%
(cinco por cento), do capital com direito de voto, nos termos dos artigos 141 da
Lei no 6.404/76, conforme alterada (“Lei de Sociedades Anonimas”), e 3o da
Instrucao Normativa no 165, expedida pela Comissao de Valores Mobiliarios
(“CVM”) em 11 de dezembro de 1991, conforme alterada; 5. Ratificar a
distribuicao da remuneracao individual dos membros do Conselho Consultivo,
eleitos na Assembleia Geral Ordinaria, realizada em 13 de abril de 2011; e 6.
Fixar o montante da remuneracao global a ser paga aos administradores e aos
membros do Conselho Consultivo da Companhia, no exercicio social de 2012.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da
Administracao e o Comunicado ao Mercado de 28/03/2012, contendo o Manual para
Participacao de Acionistas nas Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinaria da
Companhia.
13/04/2012
CCR SA (CCRO-NM) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao dos resultados. Revisao e aprovacao de orcamento de capital.
Deliberar sobre o numero de assentos no Conselho de Administracao da Companhia
para o proximo mandato e eleicao dos membros do Conselho de Administracao da
Companhia. Deliberar sobre a remuneracao dos administradores. Deliberar sobre a
instalacao e composicao do Conselho Fiscal. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 100.775.000,00,
equivalente a R$0,057077/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 16/04/2012 acoes escriturais
ex-dividendo.
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COPASA (CSMG-NM) – AGO/E – 15h
Em AGO: (i) aprovacao do relatorio anual da administracao, balanco patrimonial e
as demonstracoes financeiras, da controladora e consolidadas em IFRS, referentes
ao exercicio social encerrado em 31/12/2011; (ii) destinacao do lucro liquido da
Companhia referente ao exercicio encerrado em 31/12/2011, com a retencao de
parte do lucro liquido para reinvestimento, pagamento de Juros sobre o Capital
Proprio – JCP, a serem imputados ao valor do dividendo minimo obrigatorio e
definicao da data de pagamento dos JCP (Conforme proposta da administracao a AGO
ira somente ratificar as distribuicoes de juros ja ocorridas, nao havendo
distribuicao adicional); (iii) aprovacao do Programa de Investimentos da COPASA
MG e de suas subsidiarias, referente ao exercicio 2012, nos termos do 2o, do
artigo 196 da Lei Federal 6.404/76; (iv) eleicao de membros dos Conselhos de
Administracao e Fiscal da Companhia. Em AGE: (i) fixacao da verba para
remuneracao dos membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal e Diretoria
Executiva da Companhia; (ii) transferencia de ativos para a Companhia Energetica
de Minas Gerais – CEMIG, por meio de doacao dos materiais e equipamentos
instalados nas obras e servicos de implantacao de rede eletrica trifasica, para
alimentacao de unidades do sistema de esgotamento sanitario do municipio de
Centralina; (iii) alteracao do artigo 6o do Estatuto Social da Companhia.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
26/04/2012
CIA HERING (HGTX-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do resultado, a distribuicao de dividendos e a ratificacao da
distribuicao de dividendos e juros sobre o capital proprio efetuados no
exercicio de 2011. Aprovar o orcamento de capital para o exercicio de 2012.
Fixar a verba para a remuneracao global anual dos membros do Conselho de
Administracao, da Diretoria e do Conselho Consultivo. Aprovar a reforma do
Estatuto Social da Companhia, as novas disposicoes introduzidas pelo Regulamento
de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros; a exclusao no Estatuto Social, da necessidade dos membros do Conselho
de Administracao serem acionistas da Companhia e permitir ao Conselho de
Administracao, deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a
emissao de debentures conversiveis em acoes, em razao das alteracoes da Lei das
Sociedades por Acoes trazida pela Lei no 12.431/2011, bem como a aprovacao da
proposta da administracao da Companhia para proceder a remocao das atividades da
da area de recursos humanos na descricao do cargo do Diretor Administrativo;
mediante a: renumeracao do unico para 1o, alterando a sua redacao, e a
inclusao de um a denominar-se segundo, ambos no artigo 1o; alteracao da
redacao do artigo 5o e seu paragrafo 4o; alteracao da redacao do paragrafo 1o do
artigo 9o; alteracao da redacao do artigo 11 e seu 1o; alteracao da redacao do
paragrafo 1o do artigo 13; alteracao da redacao da letra “n” e a inclusao das
letras “o”e “p” no artigo 14; alteracao da redacao do 4o do artigo 17;
alteracao da redacao do 3o do artigo 24; alteracao da redacao do unico do
artigo 29; alteracao da redacao do artigo 31; alteracao da redacao dos 1o ,
2o, 3o e 4o do artigo 35; alteracao da redacao do inciso II do artigo 36;
alteracao da redacao do caput do artigo 37 e seus incisos I e II e a exclusao do
inciso III; alteracao da redacao do artigo 38 e seus 1o, 3o, 11o, e a
exclusao do 12o; alteracao da redacao do artigo 39 e seu unico; alteracao da
redacao do artigo 40 e seu 1o; alteracao da redacao do artigo 42 e seus 1o,
2o e 3o e exclusao do 4o; alteracao da redacao do caput do artigo 43, a
exclusao dos incisos I e II e a inclusao dos 1o, 2o, 3o e 4o do mesmo artigo
43; alteracao da redacao do artigo 44 e dos artigos 48 e 49. Consolidacao do
Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta da Administracao, sera
deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 106.229.574,10,
equivalente a R$0,65/acao (valor estimado, que podera ser modificado para
atender ao exercicio de opcoes de compra de acoes outorgadas com base no Plano
de Opcao de Compra de Acoes da Companhia), a ser pago em 18/05/2012, com base na
posicao acionaria de 02/05/2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 03/05/2012 acoes escriturais
ex-dividendo.
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27/04/2012
BRB BANCO (BSLI) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao dos dividendos. Eleger os membros
do Conselho Fiscal e do Conselho de Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou a
reapresentacao da proposta da Administracao, nos termos da ICVM no 481/09.
CEMIG (CMIG-N1) – AGO/E – 10h30
Deliberar sobre as seguintes materias: 01- exame, discussao e votacao do
Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras, referentes ao
exercicio findo em 31 de dezembro de 2011, bem como dos respectivos documentos
complementares; 02- destinacao do lucro liquido do exercicio de 2011, no
montante de 2.415.450 mil, e do saldo de lucros acumulados de R$128.979 mil,
decorrente de realizacao de Reserva de Ajustes de Avaliacao Patrimonial, de
acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404/1976 e posteriores alteracoes;
03- definicao da forma e data do pagamento dos dividendos obrigatorios e
complementares, no montante de R$1.294.041mil; 04- autorizacao, verificacao e
aprovacao do aumento do Capital Social de R$3.412.072.910,00 para
R$4.265.091.140,00, com emissao de 170.603.646 novas acoes, mediante a
capitalizacao de R$853.018.230,00, sendo R$821.527.465,32 provenientes de parte
da “Reserva de Retencao de Lucros” e R$31.490.764,68 provenientes da
incorporacao das parcelas de numeros 13 a 16, pagas a titulo de principal,
conforme Clausula Quinta do Contrato de Cessao de Credito do Saldo Remanescente
da Conta de Resultados a Compensar – CRC, distribuindo-se aos acionistas, em
consequencia, uma bonificacao de 25%, em acoes novas, da mesma especie das
antigas e do valor nominal de R$5,00 cada; 05- autorizacao para que a Diretoria
Executiva tome as seguintes medidas relativas a bonificacao de 25%, em acoes
novas, da mesma especie das antigas e do valor nominal de R$5,00 cada, aos
acionistas proprietarios de acoes integrantes do Capital Social de
R$3.412.072.910,00, cujos nomes figurarem no livro de Registro de Acoes
Nominativas na data da realizacao desta Assembleia Geral; a venda em bolsa os
numeros inteiros de acoes nominativas resultantes da soma de fracoes
remanescentes, decorrentes da aludida bonificacao, e divisao do produto liquido
da venda, proporcionalmente, aos acionistas; ao estabelecimento de que todas as
acoes resultantes da citada bonificacao farao jus aos mesmos direitos concedidos
as acoes que lhe deram origem; e, ao pagamento aos acionistas,
proporcionalmente, do produto da soma das fracoes remanescentes juntamente com a
primeira parcela dos dividendos relativos ao exercicio de 2011; 06- consequente
reforma do “caput” do artigo 4o do Estatuto Social, em decorrencia do aumento do
Capital Social acima mencionado; 07- eleicao dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal, em decorrencia do final do mandato, e fixacao de sua
remuneracao; 08- eleicao dos membros efetivos e suplentes do Conselho de
Administracao, em decorrencia do final do mandato; 09- fixacao da remuneracao
dos Administradores da Companhia; 10- orientacao do voto do representante da
Companhia na Assembleia Geral Ordinaria da Cemig Distribuicao S.A., tambem a
realizar-se ate 30-04-2012, (…); 11- orientacao do voto do representante da
Companhia na Assembleia Geral Ordinaria da Cemig Geracao e Transmissao S.A.,
tambem a realizar-se ate 30-04-2012, (…). Conforme Proposta da Administracao,
sera proposta a distribuicao de dividendos no valor de R$ 1,90 por acao,
fazendo jus todos os acionistas inscritos no Livro de Registros de Acoes
Nominativas em 27/04/2012. Os pagamentos dos dividendos serao realizados em duas
parcelas, sendo 50% ate 30-06- 2012 e 50% ate 30-12-2012, que poderao ser
antecipados, conforme disponibilidade de Caixa e a criterio da Diretoria
Executiva. Com relacao a bonificacao, serao emitidas 74.567.417 acoes
ordinarias e 96.036.229 acoes preferenciais, de forma que o artigo 4o do
Estatuto Social passara a ter a seguinte redacao: “Art. 4o – O Capital Social da
Sociedade e de R$4.265.091.140,00 (quatro bilhoes, duzentos e sessenta e cinco
milhoes, noventa e um mil, cento e quarenta reais), representado por: a)
372.837.085 (trezentos e setenta e dois milhoes, oitocentos e trinta e sete mil
e oitenta e cinco) acoes ordinarias, nominativas, do valor nominal de R$ 5,00
cada uma; b) 480.181.143 (quatrocentos e oitenta milhoes, cento e oitenta e um
mil, cento e quarenta e tres) acoes preferenciais, nominativas, do valor nominal
de R$ 5,00 cada uma.”. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da Proposta da Administracao. A partir de 30/04/2012, acoes nominativas
ex-dividendo e ex-bonificacao em acoes. A BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos
adicionais.
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CEMIG DIST (CMGD) – AG0 – 15h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em
31/12/2011; destinacao do lucro liquido do exercicio de 2011, no montante de
R$1.269.012 mil, e do saldo de lucros acumulados, no montante de R$109.184 mil;
definicao da forma e data do pagamento dos dividendos e dos juros sobre o
capital proprio, no montante de R$1.314.745 mil; eleicao dos membros efetivos e
suplentes do Conselho de Administracao, se houver alteracao na composicao do
Conselho de Administracao da Cemig; eleicao dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal, em decorrencia do final do mandato. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
CEMIG GT (CMGT) – AG0 – 17h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em
31/12/2011; destinacao do lucro liquido do exercicio de 2011, no montante de
R$1.269.012 mil, e do saldo de lucros acumulados, no montante de R$109.184 mil;
definicao da forma e data do pagamento dos dividendos e dos juros sobre o
capital proprio, no montante de R$1.314.745 mil; eleicao dos membros efetivos e
suplentes do Conselho de Administracao, se houver alteracao na composicao do
Conselho de Administracao da Cemig; eleicao dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal, em decorrencia do final do mandato. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
27/04/2012
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FIBRIA (FIBR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo
com o limite estabelecido no artigo 162, 3o da Lei no 6.404/1976. Encontram-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e o Manual de
Participacao em Assembleia Geral Ordinaria.
FORJA TAURUS (FJTA-N2) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido, com a ratificacao dos juros sobre capital proprio.
Proposta de orcamento de capital para o exercicio social de 2012. Proposta de
remuneracao global anual dos administradores para o exercicio social de 2012.
Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia. Fixacao da remuneracao dos
membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercicio social de 2012.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
JSL (JSLG- NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; deliberar sobre
as propostas de orcamento de capital para o ano de 2012 e de destinacao do lucro
liquido do exercicio encerrado em 31/12/2011, bem como sobre a distribuicao de
dividendos. Fixar a remuneracao global anual dos Administradores da Companhia
para o exercicio de 2012. Conforme RCA de 27/03/2012 e proposta da administracao
sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no montante R$
2.281.025,97, equivalente R$ 0,01062289 por acao. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 30/04/2012, acoes
escriturais ex-dividendo.
RAIADROGASIL (RADL-NM) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido, referendando a apropriacao dos juros sobre capital
proprio deliberada nas Reunioes Extraordinarias do Conselho de Administracao de
21/03/2011, no valor de R$ 8.150.000,00, de 21/06/2011, no valor de R$
8.400.000,00 e de 22/12/2011, no valor de R$ 14.750.000,00, os quais serao
imputados ao dividendo obrigatorio, indicando a data de pagamento aos
acionistas. Fixar a remuneracao anual global dos administradores da Companhia.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
30/04/2012
PORTX (PRTX-NM) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; aprovar a destinacao do resultado do exercicio social encerrado em
31/12/2011; eleger os membros do conselho de administracao; fixar a Remuneracao
dos Administradores (Conselho de Administracao e Diretoria); Alteracoes no
Estatuto Social da Companhia, inclusive visando a adequacao ao novo Regulamento
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, e sua posterior consolidacao. Conforme proposta
da administracao e considerando o resultado negativo do exercicio, em R$ 78,914
milhoes, nao se aplica a proposicao de destinacao do lucro liquido. As
assembleias serao realizadas na Praia do Flamengo, no 66, Rio de Janeiro – RJ.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
